Панамские документы
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/40/Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.svg/350px-Countries_implicated_in_the_Panama_Papers.svg.png)
«Панамские документы»
Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем американской некоммерческой организации Центр за честность в обществе (CPI) в рамках проекта Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ)[8] изучала документы. Публикация итогов расследования произошла 3 апреля 2016 года[9]. Результаты исследований документов охватывают период с 1977 по 2015 годы[10]. Основной тематикой опубликованных результатов стало предание огласке наличия скрытой собственности политиков и связанных с этим конфликтов интересов. Архив размером в 2,6 терабайта содержал 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей.
Исходные данные
Архив включает документы компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией и сопровождением офшоров, за последние 40 лет[12].
По данным Би-би-си, исходные документы были проанализированы рядом независимых и надёжных экспертов, а расследование было проведено справедливо и беспристрастно и представляет общественный интерес[12]. В заявлении Би-би-си также отмечается, что документы ICIJ были переданы 107 медиаорганизациям по всему миру[12].
В интервью агентству Франс Пресс Рамон Фонсека[англ.] заявил, что его фирма не несёт ответственности за действия компаний, которые она учредила. Он также подчеркнул, что Mossack Fonseca не участвовала ни в каких противозаконных операциях, и публикация документов является уголовным преступлением[13].
Власти Панамы заявили о готовности к сотрудничеству по делам, которые могут быть возбуждены после публикации архива Mossack Fonseca.
9 мая 2016 года исходные «панамские документы» Архивная копия от 10 мая 2016 на Wayback Machine были открыты для всеобщего доступа[11]. В обнародованной базе самих документов нет, можно лишь выяснить имена верифицированных расследователями (подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями[14].
В сентябре 2016 года глава налогового министерства Дании Карстен Лауритцен сообщил о намерении купить части «Панамского архива» для расследования налоговых преступлений в стране. Источник связался с правительством Дании через власти другой страны, покупка обойдется не более чем в 9 миллионов крон (чуть меньше 1,4 миллиона долларов[15]).
Летом власти Дании изучали образцы документов, которые им передал источник, и пришли к выводу, что это настоящие документы, и они могут быть полезны для расследования. По словам одного из чиновников, у них сложилось впечатление, что продавец хорошо знаком с повесткой в Дании, как заявила глава ведомства.
Источник утечки
По словам основателя Mossack Fonseca Рамона Фонсеки[англ.], сами документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атаки[16].
По данным международной некоммерческой организации
По данным представителя
Издание
6 мая Süddeutsche Zeitung опубликовала манифест источника утечки, известного журналистам под именем
Страны
В документах были упомянуты высокопоставленные лица, а также родственники и друзья глав следующих государств:
Обозреватели отметили, что в Панамских документах отсутствуют граждане
Азербайджан
Как утверждается в документах, семья президента
- Реакция
В ответ на запрос Би-би-си пресс-служба Алиева сообщила, что законы Азербайджана не запрещают детям президента владеть коммерческими структурами[24].
Великобритания
Согласно Панамским документам, шесть членов Палаты лордов и три бывших консервативных члена Парламента, а также ныне покойный отец премьер-министра Дэвида Кэмерона Иэн Кэмерон имели состояние в офшорах[26][27]. Власти Великобритании запросили копии документов для того, чтобы изучить и принять меры для борьбы с уклонением от налогов[28].
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признал, что вместе с женой владел пакетом акций в принадлежавшем его отцу Иэну Кэмерону офшорном фонде, но продал его ещё до того, как стал главой правительства[29].
Исландия
Исходя из опубликованных документов, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон, пришедший ко власти под лозунгом борьбы с офшорами, владел офшорной компанией совместно с женой[30][31].
- Реакция
Вечером 4 апреля на улицы Рейкьявика вышли митингующие с требованиями отставки премьер-министра. В интернете стартовала кампания по сбору подписей под соответствующей петицией. За 1 день за эту петицию проголосовали более 23 тысяч человек[32].
5 апреля 2016 года премьер Исландии подал в отставку[33].
Казахстан
По данным панамских документов, у внука первого президента и сына председателя сената Казахстана Нурали Алиева есть две офшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах, которые он использовал для проведения банковских операций и покупки яхты люкс-класса[34].
Дочь президента страны Дарига Назарбаева, занимавшая пост вице-премьера, в период с 2007 по 2012 год, являлась совладелицей офшорной компании Asterry Holdings LTD, впоследствии ликвидированной и проданной в апреле 2012[35]. Ранее она высказывалась о постыдности подобного: «надо не жадничать, надо делиться»[36].
Комментариев об офшорах Дариги Назарбаевой и Нурали Алиева от них или официальных властей по данной ситуации не поступало.
Китай
- Рост утечки капитала
По статистике, в Китае происходит утечка валютных средств в крупных размерах. Так, за 2015 год объём выведенных из страны капиталов составил эквивалент 1 триллиона долл. США[37]. По мнению специалистов, такой темп увода валюты угрожает дестабилизацией всей экономики Китая[37][прим. 1].
- Роль коммунистических элит
Согласно опубликованным документам, к выводу валюты причастны также семьи ведущих руководителей КПК и правительства Китая. В документах Mossack Fonsecca фигурируют родственники не менее чем восьми членов Политбюро ЦК КПК (как действующих, так и бывших)[26].
- Реакция
Китайские власти отказываются отвечать на вопросы иностранных журналистов в связи с упоминанием в расследовании членов семей высших чиновников. Эти сведения отсутствуют также в основных китайских СМИ[38]. Крупнейший китайский интернет-поисковик Baidu на запрос «Panama Papers» выдаёт следующий результат: «Результаты поиска не соответствуют законам и нормативным актам. Попробуйте ввести другой запрос», что свидетельствует о цензурировании результатов международного расследования от жителей Китая[39].
Пакистан
В «Панамских бумагах» содержатся данные о трех детях премьер-министра
Россия
Изучением российских документов панамского досье занимались трое сотрудников американской[21][41] некоммерческой организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Мика Великовский, Олеся Шмагун и Роман Шлейнов, а также журналист «Новой газеты» Роман Анин[42].
В документах Mossack Fonseca фигурируют.
Российский коммерческий банк на Кипре (дочерняя структура ВТБ) предоставлял структурам Ролдугина кредиты на сотни миллионов долларов, которые, по предположению сотрудников Mossack Fonseca, не планировалось возвращать[48]. Кроме того, на счета этих компаний поступали пожертвования от крупных российских предпринимателей, цель которых неизвестна[48].
Помимо этого, закрытые офшорные компании были обнаружены у губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, губернатора Псковской области Андрея Турчака, фигуристки Татьяны Навки, сына Николая Патрушева, сына Игоря Зубова (заместитель министра внутренних дел)[49].
Среди других российских чиновников в документах упоминаются также офшоры министра экономического развития Алексея Улюкаева, Ивана Малюшина[прим. 3], заместителя мэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова[50], депутатов Госдумы от «Единой России» Виктора Звагельского, Михаила Слипенчука, Сулеймана Геремеева и Александра Бабакова[51].
По данным «
.- Реакция
За неделю до публикации материалов пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в западных СМИ готовится информационная атака на Путина и его окружение[53]. Некоторые российские депутаты также комментировали материалы ICIJ до публикации, заявляя, что видят в них попытки дестабилизировать Россию и ослабить её позиции в мире[12]. В партии «Единая Россия» связали публикацию материалов с предстоящими парламентскими выборами[12].
После опубликования материалов Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует подавать в суд. Песков назвал расследование «спекуляцией» и указал, что расследование на данном этапе не представляет собой ничего нового лично о президенте Путине. В то же время пресс-секретарь предположил, что целью расследования был именно президент России, а также стремление дискредитировать последнего в преддверии приближающихся парламентских и президентских выборов. Песков также отметил, что в Кремле связывают расследование с «высоким градусом путинофобии» за рубежом[54].
Сам Владимир Путин назвал «чушью» информацию, содержащуюся в панамских документах[58]. Президент России считает панамские документы результатом усиливающейся неприязни к России со стороны западного мира[3]. В то же время во время ежегодной «прямой линии с президентом» 14 апреля 2016 года он заявил, что информация является достоверной:
«Такое впечатление, что её готовили даже не журналисты, а скорее всего юристы — и по стилю изложения, и по фактам. Ведь они конкретно никого ни в чём не обвиняют, в этом‑то всё и дело, — они просто наводят тень на плетень».
Сообщив, что «Зюддойче цайтунг» якобы входит в холдинг, принадлежащий американской корпорации «
Левада-центр с 22 по 25 апреля 2016 года провёл опрос среди 1600 человек в 137 населённых пунктах 48 регионов страны на тему панамского архива. Согласно ему, лишь 43 % россиян слышали об офшорном скандале (14 % интересует «Панамагейт», 29 % знают о расследовании, но не интересуются темой), вообще ничего не слышали 56 % респондентов. Из слышавших о расследовании 47 % убеждены, что опубликованные сведения не затрагивают лично Путина, 40 % уверены в обратном. Среди тех, кто в курсе офшорного скандала, 53 % заявили, что сведения «о том, что среди российских предпринимателей, уводящих средства в офшоры, есть близкие друзья Путина, не была для них неожиданной», 30 % удивились итогам расследования, 18 % затруднились с ответом на вопрос. По версии 34 % респондентов, материалы были опубликованы для «дискредитации лично Владимира Путина», 26 % — для борьбы с «сокрытием бизнесменами и политиками всех стран своих доходов, с уклонениями от уплаты налогов», 18 % — «для дискредитации политиков из разных стран». Среди осведомлённых о «Панамских документах» 48 % считают, что необходимо провести проверку сведений о том, что российские предприниматели уводят средства в офшоры, 39 % — что России следует «законодательно ограничить или вовсе запретить перечисление средств российских граждан в офшоры», 9 % — что РФ не надо предпринимать никаких шагов в связи с расследованием по панамским офшорам. 37 % слышавших о «Панамских документах» считают, что их публикация не будет иметь никаких последствий в России, 14 % уверены, что «власти примут жёсткие меры в отношении критиков режима, оппозиции, независимых журналистов, чтобы не допустить активного обсуждения этой информации», 15 % ждут «громких отставок в руководстве страны», а 16 % полагают, что упадёт доверие к властям[60].
В апреле 2018 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе высокопоставленных чиновников[61].
В мае 2019 года помощник генерального прокурора России Аслан Юсуфов ответил заместителю директора Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову, что в России не возбуждены уголовные дела по материалам «Панамского досье», потому что Республика Панама не ответила на запросы Генеральной прокуратуры России[62][63][64][65]
США
По данным британской газеты The Observer, Сбербанк для лоббирования своих интересов в США пользуется услугами компании Podesta Group[англ.], основателями которой являются два брата Тони Подеста и Джон Подеста. Джон, бывший глава аппарата президента США Билла Клинтона и советник президента Барака Обамы, являлся, кроме прочего, главой избирательного штаба Хиллари Клинтон. А его брат, Тони, один из самых могущественных лоббистов страны[66], занимается сбором пожертвований в фонд президентской кампании Хиллари. По мнению журналиста газеты они — и сама Клинтон — обязаны дать объяснения по поводу своих отношений со Сбербанком[67][68][неавторитетный источник].
По мнению специалистов, тот факт что в документах присутствует относительно немного сведений о гражданах США, объясняется тем, что последние имеют возможность использовать и другие места для сокрытия доходов, а также пользоваться более свободными законами в некоторых штатах США[69]. С другой стороны, более жесткие наказания за уход от налогов, предусмотренные федеральными законами США, затрудняют такие действия для граждан США[69].
- Как следует из документов, в 2008 году Mossack Fonseca оказывала помощь в сокрытии офшорных счетов Марианне Олшевски[англ.] — известной американской бизнес-леди[прим. 4][70].
- По данным новостного портала Fusion, входящего в ICIJ, в документах упоминаются 211 человек с американскими адресами, владеющие офшорными компаниями. При этом не ясно, являются ли эти лица гражданами США. По мере обработки документов ожидается появление новых имён[69].
- Одним из клиентов был предприниматель Андрей Могилянский, осуждённый за растление малолетних[71].
- Реакция
Президент США
Украина
В расследованиях описывается, как президент Украины
Олег Ляшко, лидер Радикальной партии, заявил, что опубликованные данные уличают Порошенко в злоупотреблении служебным положением и уклонении от налогов и призвал Президента уйти в отставку[73]. Скандал также усугубил противостояние блока Петра Порошенко и партии премьер-министра Арсения Яценюка, которое продолжалось уже несколько месяцев и включало в себя взаимные обвинения в коррупции[73]. Некоторые из сторонников Порошенко поддержали предложение о создании парламентской комиссии для расследования выдвинутых обвинений[73].
В документах упоминались и другие украинские политики. В частности, народный депутат и давний партнёр Порошенко по бизнесу Игорь Кононенко, согласно документам, через Сергея Зайцева был связан с фирмой Intraco Management Ltd., зарегистрированной 10 января 2002 года на Британских Виргинских островах[78][79][80][81].
Также в документах непосредственно фигурирует бывший сослуживец Порошенко и партнёр по бизнесу Олег Гладковский (до 2014 года — Свинарчук), основатель корпорации «Богдан» и в 2015—2019 годах — Первый заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В феврале 2007 года Свинарчук основал на британских Виргинских Островах компанию Teckfold Investments Financial Corporation, где стал единственным акционером. Teckfold Investments связана с кипрским офшором Vehicles Distribution Holding Limited, с помощью которого вёлся бизнес, в том числе с российскими компаниями[82][83].
В Панамских документах фигурирует украинско-российский предприниматель
Швейцария
Согласно документам, за 40 лет 1339 швейцарских юристов, финансовых советников и других посредников создали более 38 тысяч офшорных организаций (компаний, трастовых и частных фондов). В списках фигурируют 4595 связанных с Швейцарией лиц[85].
Персоналии
Главы государств
Панамские документы упоминают следующих глав государств: президента Украины
Лица, попавшие под международные санкции
По данным расследований, 23
ФИФА
В расследованиях говорится о бизнес-связях членов Комитета этики при ФИФА[86].
В культуре
- худ. фильм Прачечная (США, 2019)
См. также
Примечания
- Комментарии
- BBC, 06.04.2016.
- ↑ Имя самого Владимира Путина в документах не обнаружено (Panama Law Firm’s Leaked Files Detail Offshore Accounts Tied to World Leaders . // The New York Times (3 апреля 2016). Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 29 марта 2017 года.
- ↑ Заместитель управляющего делами Президента (УДП) с 2003 по 2015 год. Основным видом деятельности панамской компании Малюшина были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего: в УДП Малюшин курировал строительный блок ([1] Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine).
- ↑ Марианна Олшевски — финансовый консультант; специализируется на консультировании женщин в части обретения финансовой независимости. Обладатель миллионного состояния.
- ↑ «Панамский денежный канал» — Панамские документы . Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
- ↑ Панамагейт . Интерфакс. Дата обращения: 6 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- ↑ 1 2 Колесников А. И. Владимир Путин за другом в карман не полез // Коммерсантъ. — 2016-08-04. — Вып. 60. — С. 3. Архивировано 11 апреля 2016 года.
- ↑ Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine // РБК, 04.04.2016
- ↑ Shells and shelves Архивная копия от 26 декабря 2018 на Wayback Machine // The Economist, 07.04.2012
- ↑ Juliette Garside, Holly Watt, David Pegg. The Panama Papers: how the world’s rich and famous hide their money offshore Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine // The Guardian, 03.04.2016
- ↑ «Новая газета» опубликовала расследование об офшорах друга Путина . // Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 15 апреля 2016 года.
- Slon.ru, 29.03.2016
- BBC, 03.04.2016
- ↑ Владислав Гордеев, Георгий Макаренко. Журналисты рассказали об офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine // РБК, 03.04.2016.
- ↑ 1 2 База «панамских документов» стала доступной всем Архивная копия от 10 мая 2016 на Wayback Machine // BBC, 9 мая 2016 г.
- ↑ Русская служба Би-Би-Си, 03.04.2016.
- Русская служба Би-Би-Си, 04.04.2016.
- ↑ Журналисты-расследователи открыли доступ к данным о 200 тыс. офшоров Архивная копия от 9 мая 2016 на Wayback Machine // РБК, 09.05.2016
- ↑ Дания купит часть «Панамского архива» для расследования налоговых преступлений Архивная копия от 8 сентября 2016 на Wayback Machine // Meduza, 07.09.2016
- ↑ Основатель Mossack Fonseca заявил, что «панамские документы» были украдены хакерами Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine // RT, 06.04.2016
- ↑ 1 2 Американский эксперт заподозрил Россию в организации «панамской утечки» . Интерфакс. Дата обращения: 10 апреля 2016. Архивировано 10 апреля 2016 года.
- ↑ WikiLeaks назвал Сороса заказчиком утечки панамских документов . // Lenta.ru. Дата обращения: 10 апреля 2016. Архивировано 8 мая 2016 года.
- ↑ ЦРУ, иллюминаты, ангажированные СМИ: Кто стоит за «Панамским архивом»: гид по конспирологическим теориям . // Meduza. Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 23 апреля 2016 года.
- ↑ 1 2 Следующая революция будет цифровой Архивная копия от 8 мая 2016 на Wayback Machine // Meduza, 06.05.2016.
- ↑ Газета.Ru. Дата обращения: 17 апреля 2016. Архивировано19 апреля 2016 года.
- ↑ 1 2 3 Panama Papers: The Power Players (англ.). // Международный консорциум журналистов-расследователей (3 апреля 2016). Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
- ↑ Jen Mills (2016-04-03). "Why are there no US people in the Panama papers?" (англ.). Metro. Архивировано 4 апреля 2016. Дата обращения: 3 апреля 2016.
- ↑ 1 2 3 Расследование: дочери Алиева владеют активами на миллиарды долларов Архивная копия от 8 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 04.04.2016.
- ↑ Дождь, 04.04.2016.
- ↑ 1 2 3 Juliette Garside (2016-04-03). "The Panama Papers: how the world's rich and famous hide their money offshore" (англ.). The Guardian. Архивировано 3 апреля 2016. Дата обращения: 3 апреля 2016.
- ↑ Panama Papers. The Power Players. David Cameron. Ian Cameron, Father . Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
- ↑ "Правительство Великобритании запросило копии «Панамских документов»". ТАСС. 2016-04-04. Архивировано 7 апреля 2016. Дата обращения: 4 апреля 2016.
- ↑ Британский премьер признал, что владел долей в офшорном фонде его отца Архивная копия от 10 апреля 2016 на Wayback Machine // Euronews, 07.04.2016.
- ↑ Panama Papers: Iceland’s prime minister had offshore holdings in collapsed banks (англ.). // The Irish Times. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 5 апреля 2016 года.
- ↑ BBC (6 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано26 декабря 2018 года.
- ↑ В Рейкьявике тысячи протестующих потребовали отставки премьера Архивная копия от 7 апреля 2016 на Wayback Machine // Новая газета
- ↑ Премьер-министр Исландии подал в отставку после «офшорного скандала» Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // Lenta.ru, 05.04.2016
- ↑ The Panama Papers: Внук президента и сын вице-премьера Казахстана Нурали Алиев оказался владельцем двух офшорных компаний Архивная копия от 20 апреля 2016 на Wayback Machine // Международное информационное агентство «Фергана», 05.04.2016.
- ↑ Асем Токаева. Имя Дариги Назарбаевой всплыло в «панамском архиве» . // Радио Азаттык (10 мая 2016). Дата обращения: 27 июня 2016. Архивировано 18 июня 2016 года.
- ↑ "Дарига Назарбаева — тем, кто не платит налоги: Надо не жадничать, надо делиться". // Tengrinews.kz. 2016-02-18. Архивировано 11 августа 2016. Дата обращения: 27 июня 2016.
- ↑ BBC, 06.04.2016
- Русская служба Би-Би-Си, 4 апреля 2016.
- ↑ В китайском интернете началась чистка информации о «Панамском архиве» Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine // ЭКД
- ↑ Бывшему премьеру Пакистана дали 10 лет. Дело завели после публикации «Панамского досье» . // Русская служба Би-би-си (6 июля 2018). Дата обращения: 7 июля 2018. Архивировано 18 июля 2018 года.
- ↑ WikiLeaks: США спонсировали скандал с офшорами, чтобы атаковать Россию . // РИА Новости. Дата обращения: 17 апреля 2016. Архивировано 17 апреля 2016 года.
- ↑ Российские журналисты — о том, как они изучали «Панамский архив» Архивная копия от 17 апреля 2016 на Wayback Machine // Meduza
- BBC, 3 April 2016.
- ↑ Luke Harding (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin" (англ.). // The Guardian. Архивировано 19 февраля 2021. Дата обращения: 5 апреля 2016.).
- ↑ Офшоры друга Путина. Что нужно знать про расследование о миллиардах Сергея Ролдугина . // Meduza. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
- ↑ Журналисты рассказали, как «друзья Путина» выводили из России $2 млрд . Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
- ↑ Золото партитуры . // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- ↑ 1 2 Luke Harding (2016-04-03). "Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin" (англ.). // The Guardian. Архивировано 19 февраля 2021. Дата обращения: 5 апреля 2016.
- ↑ Силовики и их родственники . // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- ↑ Чиновники и их семьи . // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- ↑ Парламентарии . // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- ↑ Биг БАМ . // Новая газета. Дата обращения: 5 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- ↑ В Кремле заявили о готовящихся информационных вбросах против Путина Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 28.03.2016.
- ↑ Песков: судиться из-за «панамских вбросов» смысла нет Архивная копия от 7 апреля 2016 на Wayback Machine // Русская служба Би-би-си, 4 апреля 2016.
- ↑ Генпрокуратура проверит сведения «панамского архива» об офшорах граждан России Архивная копия от 6 апреля 2016 на Wayback Machine // Lenta.ru
- Фарида Рустамова, Владислав Гордеев. Генпрокуратура направила в Панаму запрос об офшорах Архивная копия от 30 апреля 2016 на Wayback Machine // РБК, 27.04.2016.
- ↑ Генпрокуратура засекретила итоги проверки «панамского архива», где нашлись офшоры друга Путина . Meduza. Дата обращения: 5 августа 2019. Архивировано 5 августа 2019 года.
- ↑ Путин об офшорах: «Это чушь» . // Девятый канал (7 апреля 2016). Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 8 апреля 2016 года.
- ↑ Кремль извиняется перед немецкой газетой «Зюддойче цайтунг» за вчерашние слова президента Владимира Путина Архивная копия от 18 апреля 2016 на Wayback Machine // «Эхо Москвы», 15 апреля 2016.
- NEWSru.com, 28.04.2016.
- ↑ Росфинмониторинг нашёл в панамском и райском досье махинации на миллиарды . // РБК. Дата обращения: 25 апреля 2018. Архивировано 25 апреля 2018 года.
- ↑ Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье» . РБК. Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 28 мая 2019 года.
- ↑ Генпрокуратура обосновала отсутствие дел против россиян из «панамского досье» . www.kommersant.ru (27 мая 2019). Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 28 мая 2019 года.
- ↑ Ведомости. Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье» . www.vedomosti.ru (27 мая 2019). Дата обращения: 28 мая 2019. Архивировано 27 мая 2019 года.
- ↑ Объяснено отсутствие в России дел по «панамскому досье» . lenta.ru. Дата обращения: 28 мая 2019.
- ↑ The Uber Lobbyists of Washington (англ.). // Bloomberg Businessweek (15 января 2009). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 25 июля 2021 года.
- ↑ Джон Р. Шиндлер. «Панамские документы» обнажают связь между Хиллари Клинтон и Кремлём . // Inopressa (8 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано 11 апреля 2016 года.
- ↑ John R. Schindler. Panama Papers Reveal Clinton’s Kremlin Connection (англ.). // The Observer (7 апреля 2016). Дата обращения: 8 апреля 2016. Архивировано 8 апреля 2016 года.
- ↑ BBC (6 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано6 апреля 2016 года.
- BBC (4 апреля 2016). Дата обращения: 12 апреля 2016. Архивировано26 декабря 2018 года.
- ↑ Mossack Fonseca: inside the firm that helps the super-rich hide their money . Дата обращения: 30 сентября 2017. Архивировано 8 марта 2017 года.
- ↑ Журналисты нашли у Порошенко три офшора . // Корреспондент. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 4 апреля 2016 года.
- ↑ 1 2 3 4 Yuras Karmanau (2016-04-04). "Ukrainian president under fire over Panama Papers" (англ.). Ассошиэйтед Пресс. Архивировано 6 мая 2019. Дата обращения: 6 мая 2019.
- ↑ Three years after the Panama Papers: progress on horizon (англ.). Transparency International (4 апреля 2019). Дата обращения: 6 мая 2019. Архивировано 6 мая 2019 года.
- ↑ Anna Babinets, Vlad Lavrov. Ukraine’s president offshores revisited: Swiss trust and millions moved out of Ukraine (англ.). occrp.org (20 мая 2016). Дата обращения: 6 мая 2019. Архивировано 6 мая 2019 года.
- ↑ «Панамские документы»: в чём состоят нарушения Петра Порошенко . // Forbes-Украина. Дата обращения: 4 апреля 2016. Архивировано 6 апреля 2016 года.
- NEWSru.com, 03.04.2016.
- ↑ Luke Harding. Ukraine’s leader set up secret offshore firm as battle raged with Russia (англ.). // The Guardian (4 апреля 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 7 апреля 2016 года.
- ↑ Oleg Sukhov, Oksana Grytsenko, Alyona Zhuk. All In The Family: The Sequel (англ.). // Kyiv Post (7 октября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 29 ноября 2016 года.
- Reuters (10 мая 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано15 февраля 2018 года.
- ↑ Intraco Management Limited (англ.). // Offshore Leaks Database (31 октября 2016). Дата обращения: 14 февраля 2018. Архивировано 15 февраля 2018 года.
- ↑ Oleg Svynarchuk (англ.). offshoreleaks.icij.org (2015). Дата обращения: 26 марта 2019. Архивировано 26 марта 2019 года.
- ↑ Журналисты рассказали, зачем Порошенко уволил Гладковского (видео) . УНИАН (5 марта 2019). Дата обращения: 26 марта 2019. Архивировано 27 марта 2019 года.
- ↑ "Pavel Fuks" (англ.). Offshoreleaks. 2015. Архивировано 5 июня 2019. Дата обращения: 7 июня 2019.
- ↑ Pieth and Stiglitz warn of offshore tax haven dangers (англ.). // Swissinfo (15 ноября 2016). Дата обращения: 18 ноября 2016. Архивировано 16 ноября 2016 года.
- ↑ Catherine Boss. Playing both sides (англ.). // Süddeutsche Zeitung. Panama Papers. Дата обращения: 3 апреля 2016. Архивировано 3 апреля 2016 года.
Литература
- Obermayer B.[англ.], Obermaier F.[англ.]. Panama Papers. Die Geschichte einer weltweiten Enthüllung. — Kiepenheuer & Witsch[нем.], 2016. — 352 p. — ISBN 978-3-462-05002-8.
Ссылки
- База данных «панамских документов» и причастных к ним компаний и лиц Архивная копия от 10 мая 2016 на Wayback Machine
- Официальный портал расследования Архивная копия от 10 февраля 2018 на Wayback Machine // Сайт Международного консорциума журналистов-расследователей (США)
- Официальный портал расследования Архивная копия от 5 мая 2016 на Wayback Machine // Сайт газеты Süddeutsche Zeitung (Германия)
- Российский портал расследования Архивная копия от 3 апреля 2016 на Wayback Machine // Сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности
- Российский портал расследования Архивная копия от 3 апреля 2016 на Wayback Machine на сайте Новой газеты
- Overcoming the Shadow Economy — отчёт Комиссии во главе с Джозефом Стиглицем
- док. фильм «Панамские хроники» Архивная копия от 21 сентября 2021 на RTД, 2018)