Постановление о необъяснимом благосостоянии
Постановление о необъяснимом благосостоянии (
Действенность UWO в борьбе с отмыванием денег опирается на принцип обратной ответственности[англ.]. Соответственно, информация, полученная в контексте UWO, не может быть использована в уголовном процессе[3].
Особенности применения
В случае граждан стран, входящих в Европейскую экономическую зону (EEA), UWO касается только лиц, могущих быть связанными или разумно заподозренными (reasonably suspected of involvement) в связи с серьезными преступлениями[1].
Принцип UWO может также быть применен к политикам из стран, не входящих в EEA, или к лицам, связанным с такими политиками, так называемым «
Для начала расследования в рамках UWO уполномоченный орган поддержания правопорядка должен показать, что лицо, попадающее под действие UWO, не имеет достаточного законного дохода, позволяющего обладать определенным объектом собственности, стоимость которого превышает 50 000 £[1].
См. также
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 Circular 003/2018: unexplained wealth orders (англ.). GOV.UK. Дата обращения: 10 октября 2018. Архивировано 10 октября 2018 года.
- ↑ Casciani, Dominic (10 октября 2018). Woman who spent £16m in Harrods revealed. BBC News (англ.). Архивировано 21 февраля 2021. Дата обращения: 10 октября 2018.
- ↑ How The Unexplained Wealth Order Combats Money Laundering. Дата обращения: 31 октября 2018. Архивировано 31 октября 2018 года.