Секреты Credit Suisse

«Секреты Credit Suisse» (

Журналистское расследование основано на утечке данных 30 тысяч клиентов банка, которые оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

История

20 февраля 2022 года международная группа журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности и ряда СМИ, основываясь на крупной утечке документов, опубликовала расследование о хранении банком крупных денежных сумм гражданами различных государств, обвиняемыми в различной нелегальной деятельности, и политиками^[1][2]. В тот же день Süddeutsche Zeitung опубликовала и историю появления расследования: журналисты газеты сообщили, что «более года назад» с анонимного почтового ящика в адрес газеты был переслан большой архив внутренних банковских документов. Организатор или организаторы утечки не выдвигали никаких требований и не просили о вознаграждении, а к письму было приложено заявление с обоснованием раскрытия персональных данных клиентов банка. В заявлении содержалась критика швейцарских банков и особенно законодательства этой страны: по мнению автора письма, швейцарские банки способствуют уклонению от налогов жителями, швейцарские законы о банковской тайне аморальны, а новые законы в банковской сфере ударяют по развивающимся странам^[3].

Фигуранты

Среди многочисленных фигурантов расследования были выявлены политики, бизнесмены и их родственники^{[4][5][6][7][8][9][10]}:

• Абдалла II ибн Хусейн — король Иордании (с 1999);
• Эльдар Азизов — мэр Баку (с 2018);
• Луис Альфонсо Бурбон — член испанской королевской семьи, титулярный король Франции и Наварры;
• Павел Лазаренко — премьер-министр Украины (1996—1997);
• Фердинанд Маркос — президент Филиппин (1965—1986), его жена Имельда Маркос;
• Гамаль Мубарак и Алаа Мубарак^[en] — дети президента Египта Хосни Мубарака;
• Дарига Назарбаева, Динара Кулибаева — дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также зять Назарбаева Тимур Кулибаев (до 919 млн долларов на счёте);
• Алексей Олексин — белорусский бизнесмен, приближённый к Александру Лукашенко. Против Олексина введены санкции ЕС и США;
• Армен Саркисян — президент Армении (2018—2022);
• Омар Сулейман — египетский военный и государственный деятель, вице-президент Египта (январь-февраль 2011);
• семья Васифа Талыбова — азербайджанского государственного деятеля;
• Надежда Токаева — бывшая жена президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Тимур Токаев — сын Касым-Жомарта Токаева;
• Неззар Халед — алжирский военный и государственный деятель.

Также были выявлены счета, на которых хранили деньги узбекские политики (включая родственников Ислама Каримова), сестра российского миллиардера Алишера Усманова (на её счёте хранилось до 2 миллиардов долларов), таджикский чиновник Кассим Рохбар, киргизский криминальный авторитет Азим Рой и Наталья Курманалиева, жена министра природных ресурсов Капара Курманалиева^[4]. Был выявлен и счёт Антонио Велардо, которого связывают с южноитальянской ндрангетой^[11].

Реакция

Банк отрицал наличие нарушений со своей стороны, однако крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия призвала включить всю Швейцарию в число стран с высоким риском отмывания денег в свете вскрывшихся фактов^[12].

Примечания

Ссылки

• Suisse Secrets  (неопр.). Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Дата обращения: 23 февраля 2022.